Unsere AML und Verifizierungsregeln

Diese Seite erklärt, wie wir bei Boomsbet Casino gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention umsetzen und wann wir Ihre Dokumente benötigen. Alle Regeln gelten lizenzkonform für jeden Spieler auf boomsbet.com.de.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben unsere Plattform unter der Curaçao-Lizenz OGL/2024/102/8742 und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unseres Lizenzgebers. Boomsbet S.R.L. als Betreiberin hat interne Prozesse, die jede Finanztransaktion auf Plausibilität prüfen. Unser Compliance-Team dokumentiert alle Schritte nachvollziehbar.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerische Zahlungen sind für uns keine abstrakten Begriffe. Wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig, melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden und blockieren Konten, wenn begründete Zweifel an der Herkunft von Mitteln bestehen. Das schützt ehrliche Spieler ebenso wie uns.

Wann wir KYC-Dokumente anfordern

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Vollständigkeit, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellwerten oder Auffälligkeiten fordern wir zusätzliche Belege nach. Die Verifizierung ist verpflichtend, bevor wir Geld auszahlen.

• Personalausweis oder Reisepass (beidseitig, gültig, leserlich)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis zur Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter mittlerer Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• Bei Bedarf: Nachweis der Geldmittel (siehe Abschnitt zur Herkunft der Einzahlung)

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung hoch. Wir bearbeiten vollständige Einsendungen in der Regel innerhalb von 24 Stunden; bei vielen Anfragen kann es bis zu 72 Stunden dauern. Sie erhalten per E-Mail und im Konto eine Nachricht, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie zugriffsbeschränkt. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams sehen die Daten, niemals Dritte. Nach erfolgter Prüfung gilt Ihre Verifizierung dauerhaft, solange keine wesentlichen Änderungen eintreten.

• Schritt 1: Kontomenü öffnen und Bereich Verifizierung aufrufen
• Schritt 2: Dokumente fotografieren oder scannen, alle Ecken sichtbar, keine Helligkeitsfilter
• Schritt 3: Dateien hochladen, erlaubt sind JPG, PNG und PDF bis 10 MB
• Schritt 4: Bearbeitung abwarten, Status jederzeit im Konto einsehbar
• Schritt 5: Bei Rückfragen antwortet unser Support rund um die Uhr im Live-Chat oder per E-Mail an [email protected]

Herkunft der Geldmittel belegen

Bei hohen Einzahlungen, auffälligem Spielverhalten oder gesetzlich definierten Schwellwerten fragen wir nach, woher die eingesetzten Mittel stammen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine Pflicht aus unserer Lizenz. Als Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise über Vermietung, Erbschaft oder Verkaufserlöse.

Wir fordern den Nachweis nur an, wenn die Umstände es verlangen, und setzen bei Nichteinreichung die Prüfung Ihrer nächsten Schritte aus. Die Belege prüft dasselbe kleine Team, das auch Ihre Identität bestätigt hat; eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Wie wir Einzahlungen prüfen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch automatisierte Prüfungen und ergänzende manuelle Stichproben. Wir vergleichen Transaktionsmuster mit Ihrem Profil und markieren Abweichungen zur Klärung. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich; bei Krypto stehen BTC, ETH, LTC und DOGE zur Verfügung.

Auszahlungslimits und Bearbeitungszeiten im Überblick:

Sollte eine Auszahlung die Limits überschreiten, teilen wir Ihnen die Aufteilung in Tranchen mit. Einzahlungen mit Kartenzahlung, Klarna, Paysafecard oder E-Wallets gleichen wir gegen die hinterlegten Belege ab, bevor wir Zahlungen freigeben.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder unvollständig ein, pausieren wir Auszahlungen und können weitere Einzahlungen sperren. Erweisen sich Dokumente als gefälscht, fremd oder unleserlich, schließen wir das Konto, stornieren offene Gewinne und behalten uns rechtliche Schritte vor.

Einlagegrenzen, Sitzungserinnerungen und die Selbstsperre bleiben unabhängig von der Verifizierung jederzeit aktivierbar. Wenn Sie Fragen zur Sperrung haben, erreichen Sie unseren Support 24/7 im Live-Chat.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach der letzten Transaktion auf, wie es die Vorgaben unserer Lizenz verlangen. Danach löschen wir personenbezogene Daten sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie können jederzeit eine Bestätigung der gespeicherten Daten anfordern; Anfragen richten Sie an [email protected].

Häufige Fragen zu Boomsbet

Kann ich ohne Verifizierung spielen?

Einzahlungen und Spielrunden sind vor der Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung prüfen wir Ihre Identität, Ihren Adressnachweis und die Eigentümerschaft der Zahlungsmethode zwingend.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Vollständige Einsendungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Den Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.

Warum verlange ich eine Auszahlungsmethode?

Ausgezahlt wird auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit möglich. Diese Regel stammt aus der Geldwäscheprävention und verhindert, dass Gelder auf fremde Konten fließen.

Welche Belege akzeptieren Sie für die Herkunft der Geldmittel?

Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge sowie Nachweise zu Vermietung, Erbschaft oder Verkaufserlösen. Bei Fragen klärt unser Support, welcher Beleg in Ihrem Fall passt.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre, löschen sie danach aber sicher. Nur unser Compliance-Team hat Zugriff, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.